淮南警方歷時(shí)半年,跨省破獲詐騙案
股市的起起落落牽動(dòng)著千千萬(wàn)萬(wàn)股民。各種所謂的股票咨詢(xún)與內(nèi)幕消息,讓一些股民被不法分子騙得損失慘重。2016年4月,淮南一名股民周某遭遇網(wǎng)絡(luò)詐騙,被騙55萬(wàn)元。淮南市公安局淮舜分局后崗派出所歷時(shí)半年多,于今年2月將作案人員全部緝拿歸案。3月22日,隨著最后一名犯罪嫌疑人陳某月被檢察機(jī)關(guān)依法批準(zhǔn)逮捕,這起網(wǎng)絡(luò)詐騙案成功告破。
2016年4月,福建安溪藉犯罪嫌疑人陳某坡、黃某榮等人利用網(wǎng)絡(luò)上架一款虛假炒股網(wǎng)站,打著幫股民炒股賺錢(qián)宣傳進(jìn)行詐騙。
2016年4月14日上午,淮南籍周某從網(wǎng)上看到該虛假炒股網(wǎng)站的宣傳,經(jīng)電話(huà)聯(lián)系陳某坡后交會(huì)員費(fèi)6088元注冊(cè)為該網(wǎng)站最高等級(jí)的漲停板會(huì)員。4月19日上午,受害人按要求往陳某坡指定的賬戶(hù)網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬4萬(wàn)元,陳某坡已然知道一條大魚(yú)就要上鉤,為了騙取更多的錢(qián)財(cái),當(dāng)天股市停盤(pán)以后,陳某坡將受害人的本金和百分之九的收益共計(jì)43600元轉(zhuǎn)回其賬戶(hù)。得到甜頭的受害人在4月20日下午,再次向該賬戶(hù)網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬10萬(wàn)元,當(dāng)日下午,陳某坡同樣將本金和收益共計(jì)109000元轉(zhuǎn)回受害人的賬戶(hù),他為的是等待受害人大量資金轉(zhuǎn)入自己指定的帳戶(hù)。果然,4月21日上午,受害人分三次向陳某坡指定的賬戶(hù)轉(zhuǎn)賬22萬(wàn)元、25萬(wàn)元和8萬(wàn)元,共計(jì)55萬(wàn)元。
陳某坡見(jiàn)受害人已無(wú)錢(qián)可騙,便將虛假網(wǎng)站關(guān)閉并迅速將這55萬(wàn)元轉(zhuǎn)到其另一張銀行卡內(nèi),然后打電話(huà)聯(lián)系事先約定的負(fù)責(zé)取款人蘇某錦,將錢(qián)全部轉(zhuǎn)入蘇某錦持有的銀行卡內(nèi),蘇某錦又聯(lián)系犯罪嫌疑人陳某月、陳某花、黃某木到福建泉州市惠安縣多個(gè)銀行的ATM機(jī)進(jìn)行取款。所有錢(qián)取完后,蘇某錦自留百分之十的好處費(fèi)(其中百分之四分給取款人),其余的錢(qián)交給陳某坡,陳某坡又將錢(qián)分給同伙黃某榮百分之二十五,剩余的錢(qián)都由陳某坡所得。就這樣犯罪嫌疑人陳某坡等人利用網(wǎng)絡(luò)就這樣輕輕松松詐騙一名受害人55萬(wàn)元。
周某發(fā)現(xiàn)自己被騙后,于當(dāng)日中午向后崗派出所報(bào)案,后崗派出所立即成立專(zhuān)案組,開(kāi)展調(diào)查取證工作,偵查人員針對(duì)犯罪嫌疑人資金流、電信流等開(kāi)展工作,了解到詐騙人利用網(wǎng)絡(luò)詐騙成功后,就會(huì)將之前一切使用過(guò)的筆記本電腦、銀行卡、手機(jī)卡全部銷(xiāo)毀,給偵查人員造成了極大的困擾,一時(shí)間找不到突破口,致使偵查工作無(wú)法進(jìn)行。
魔高一尺、道高一丈,再狡猾的狐貍也斗不過(guò)好獵手。經(jīng)過(guò)一個(gè)多星期的蹲點(diǎn)守候,2016年7月,銀行發(fā)來(lái)信息稱(chēng):黃某木使用的銀行卡正在某銀行取款點(diǎn)使用。聽(tīng)到消息后,偵查人員興奮不已,迅速實(shí)施抓捕,終于將本案的第一個(gè)嫌疑人黃某木抓捕到案,隨后偵查人員順藤摸瓜,通過(guò)前期偵查與當(dāng)?shù)毓矙C(jī)關(guān)的大力配合,分三次赴福建等地將實(shí)施詐騙的犯罪嫌疑人陳某坡、黃某榮,專(zhuān)業(yè)取款人蘇某錦、陳某花等人一一抓獲,但是辦案人員還是小看了犯罪分子的狡猾之處,在其他人員相繼落網(wǎng)之后,本案最后一名嫌疑人陳某月依然在逃,給本案留下了一絲遺憾。
然而,天網(wǎng)恢恢,疏而不漏,不知不覺(jué)時(shí)間來(lái)到了2017年2月,淮南警方接到福建安溪警方電話(huà)稱(chēng):已找到本案的最后一名犯罪嫌疑人陳某月,并鎖定目標(biāo)。2月21日,在安溪警方的幫助下,淮南警方將最后一名犯罪嫌疑人陳某月緝拿到案。至此,這起特大網(wǎng)絡(luò)詐騙案件的所有嫌疑人全部抓獲,為受害人挽回經(jīng)濟(jì)損失50多萬(wàn)元。目前,陳某坡等6人已進(jìn)入訴訟階段,陳某月于3月22日被檢察機(jī)關(guān)依法批準(zhǔn)逮捕。
(記者 廖凌云)